호앙이웅, 팜릭, 미스 포토 차점자... 들은 고수익을 노리고 가상화폐 투자에 속아 두 거래소 소유주에게 수만 달러(USD)를 사기당했다.

 

6월 25일, 가상화폐 거래소 소유주 한후하이(Han Huu Hai, 베트남 스타트업 CEO 헨리 씨로 알려짐)와 쩐레팜 쭝(Tran Le Pham Trung, 에반스 쭝 쩐, ICO 고문, Y-그룹 대표이사로 알려짐) 두 명이 호치민시 인민법원에서 컴퓨터 네트워크, 통신망, 전자적 수단을 이용한 재산 횡령 혐의로 재판을 받았다.

 

법원에 소환된 피해자 중 쩐티홍웅(Tran Thi Hong Nhung, 일명 호앙이웅)을 비롯한 많은 사람들이 불출석했다. 차점자이자 또 다른 유명인사인 팜티릭(Pham Thi Lich, 일명 팜릭)은 수사 기간 동안 경찰에 출석하지 않았다.

 

재판 과정에서 변호인 중 한 명은 아직 기소장을 받지 못했다고 밝혔다. 법원 판사단은 협의 후 재판을 7월 10일로 연기하기로 결정했다.

 

 

기소장에 따르면, 하이는 2018년경 가상 화폐 거래소에 함께 투자하면서 쭝을 만났다. 2021년 4월까지 두 사람은 누구나 참여할 수 있는 온라인 게임 포털을 구축하는 계획을 논의했다.

 

하이는 빈(영국 거주, 배경 불명)이라는 사람을 통해 8만 달러에 Winrich.club과 Wintop1.com이라는 두 개의 국제 링크를 구매하여 온라인 바카라 카드 게임 포털 링크를 만들었다. 이후 그는 바이낸스와 트러스트 거래소의 개인 지갑 두 개를 사용하여 피해자들로부터 USDT 암호화폐를 받았다.

 

하이는 두 개의 링크에서 게임 포털 운영을 책임졌으며, 쭝은 페이스북, 텔레그램, 줌을 통해 홍보하고 참가자를 모집했다. 또한, 리더(이전에 참여했던 사람들)와 에이전트(모두 출신지를 알 수 없음)가 많은 사람들의 참여를 독려했다.

 

합의에 따라 빈과 하이는 횡령액의 30%를 각각 받았고, 쭝은 15%를 받았으며, 리더와 대리인은 25%를 받았다.

 

이익에 탐닉하는 유명 인사들, 더 많은 피해자를 끌어들여

 

피해자 중 한 명인 쩐티홍웅(Tran Thi Hong Nhung)은 수사 기관에 2021년 8월 응우옌티히엔(Nguyen Thi Hien, 앨리스라는 예명, 신원 미상)의 소개로 보험 가입 후 윈리치(Winrich) 가상화폐 거래소에 투자했다고 진술했다. 히엔은 텔레그램을 통해 해당 웹사이트 링크를 쭝에게 전송하여 가상화폐 거래 계좌를 개설하고 USDT를 매수한 후 윈리치(Winrich)거래소 지갑으로 이체하여 금으로 환전하도록 했다.

 

Trung은 페이스북 계정 "Evans Justin Jason"을 통해 Winrich 거래소 개발을 홍보하는 Zoom 채팅방에 참여할 수 있는 링크를 보냈다.

 

여성 가수 호앙이웅은 리더로서 여러 차례 투자하여 총 130억 동에 달하는 금액을 투자했다. 2021년 10월 초, Hai와 Trung은 거래소를 폐쇄하고 웅(Nhung)의 지갑에 남아 있던 모든 돈을 횡령했다.

 

또한 Nhung은 동생을 Wintop과 Winrich 거래소에 투자하여 수익을 올리도록 소개했다. 동생은 10억 동을 투자하여 세 개의 계좌를 개설하고 약 10명을 초대했다. 그들이 돈을 인출하기도 전에 거래소는 무너졌다.

 

마찬가지로, 2021년 8월 초, Tran Ngoc Linh Chi는 Nguyen Thi Hien의 소개로 위 암호화폐 거래소에 투자하여 4%의 보험료를 공제한 후 주당 12%의 수익을 올리는 것을 목표로 했다. 나머지 수익은 주당 8%이다. Chi는 이후 바이낸스 거래소에서 총 3만 달러 상당의 USDT를 매수하여 Hien의 지갑으로 이체하여 금으로 교환(1USD = 1USDT = 1000골드)했다. 2021년 10월 초, 거래소가 폭락하여 그녀는 로그인할 수 없게 되었고, Chi의 3만 달러는 모두 압류되었다.

 

그러나 수사 과정에서 호치민시 경찰은 진술을 받기 위해 Chi를 여러 차례 소환했지만, 그는 나탄나지 않았다.

 

검찰은 또한 Pham Thi Lich 씨가 Linh Chi의 소개로 Winrich 거래소에 참여했다고 판단했다. Lich 씨는 1만 달러를 입금하고 다른 투자자에게서 1만 9천 달러의 USDT를 다시 매수하여 총 2만 9천 달러를 투자했다. 하지만 이 여성 가수는 2021년 11월 4일 거래소가 폐쇄되고 위 자금이 모두 유출될 때까지 아무런 수익도 얻지 못했다. 또한, 그녀는 수사기관에 출석하여 진술을 하지 않았다.

 

이 사건 외에도 유사한 방식으로 사기를 당한 투자자들이 많다.

 

당국은 2021년 6월부터 2021년 10월까지 약 450명이 윈탑 거래소에 참여하여 약 250만 USDT를 입금했고, 400명이 윈리치 거래소에 참여하여 약 220만 USDT를 입금했다고 결론지었다. 많은 사람들이 당첨되어 출금 요청을 보내자, 하이는 이후 참여자들의 USDT를 빼앗아 이전 참여자들에게 일부를 지급하여 시간을 지연시키고, 출금을 어렵게 했다. 또한, 하이는 피해자들의 USDT를 자신의 지갑으로 옮겨 바이낸스 및 트러스트 거래소에서 판매한 후, 개인 사용 및 부채 상환을 위해 베트남 통화로 환전했다.

 

얼마 후, 하이와 쭝의 일당은 돈을 지불할 수 없게 되자, 피해자들의 돈을 취하기 위해 거래소를 없앴다.

 

2021년 12월, 호치민시 경찰은 하이와 쭝이 두 개의 가상화폐 거래소를 통해 자산을 횡령했다는 13명의 신고를 접수했다. 당국은 은행 계좌 거래 내역서와 기타 서류 및 진술서를 토대로 10명이 146억동을 횡령한 것으로 판단했으며, 나머지 3명은 현재 해당 지역에 없어 수사기관에서 진술을 받을 수 없는 것으로 전해졌다.