온라인 사기 제국 프린스 그룹을 운영했다는 혐의로 미국으로부터 기소된 거물 천즈는 30개국 이상에서 100개 이상의 다각화된 사업을 소유하고 있다. 캄보디아 최대 규모의 대기업 중 하나인 프린스 그룹은 미국이 자금 세탁, 대규모 암호화폐 사기, 강제 노동 수용소 연루 혐의로 설립자를 기소하고 제재한 후 세계적인 주목을 받고 있다.

 

미국 법무부는 캄보디아 국적의 37세 천즈와 프린스 그룹 공범들이 강제 노동 수용소에서 강제 노역을 하도록 강요받은 피해자들을 이용해 잠재적 투자자들을 사취하고, 그 수익으로 요트, 전용기, 기타 고가 자산을 매입했다고 밝혔다. 또한 법무부는 역사상 최대 규모의 자산 압류를 단행하여 현재 환율로 약 150억 달러에 달하는 약 127,271개의 비트코인을 압류했다. FBI 국장 캐시 파텔은 이 사건을 "역사상 가장 큰 규모의 금융 사기 단속 중 하나"라고 불렀다.

 

첸의 사업 제국에 속한 기업들은 "초국적 범죄 조직"에 대한 합동 작전의 일환으로 미국과 영국 당국의 제재를 받았습니다.

 

천즈는 1987년 푸젠성에서 태어나 푸저우시에 인터넷 카페를 열면서 사회생활을 시작했다. 2011년 캄보디아로 건너가 프놈펜에 회사를 설립하며 부동산 업계에 입문했다. 천즈는 2014년 캄보디아 시민권을 취득했고, 1년 후 여러 산업을 아우르는 프린스 그룹을 설립했다. 프린스 그룹은 동남아시아에서 가장 크고 논란이 많은 비즈니스 네트워크 중 하나로 빠르게 성장했다. 프린스 그룹은 웹사이트에서 스스로를 "부동산 개발, 금융 서비스, 소비자 서비스라는 세 가지 핵심 분야에 집중하는 사업부를 갖춘 캄보디아 최대 규모의 대기업 중 하나"라고 설명한다.

 

프린스 그룹의 캄보디아 내 핵심 사업으로는 프린스 부동산 그룹, 프린스 후안위 부동산 그룹, 프린스 은행이 있다. 프린스 그룹은 이러한 사업체들을 통해 부동산 개발, 은행, 금융, 관광, 물류, 기술, 식음료, 라이프스타일 관련 분야에서 100개 이상의 사업체를 운영하고 있다.

 

회사 웹사이트는 천즈 회장을 "캄보디아 재계에서 널리 알려진 존경받는 사업가이자 자선가"로 소개하고 있다. 또한, 그는 그룹의 자선 재단인 프린스 재단을 통해 다양한 자선 활동에 참여하고 있다고 밝혔다. 2020년 천 회장은 캄보디아 정부로부터 '뛰어난 재벌'(Neak Oknha) 칭호를 받았다.

 

 

스트레이츠 타임스(The Straits Times)는 프린스 그룹이 시아누크빌에 2024년 캄보디아 GDP의 약 35%에 해당하는 160억 달러 규모의 '리엄 시티(Ream City)' 건설 계획을 실행하기 위해 싱가포르의 여러 기업과 협력 관계를 구축했다고 보도했다. 프린스의 자회사 캐노피 샌즈 개발(Canopy Sands Development)은 싱가포르 재무부 산하 투자 그룹인 테마섹(Temasek)의 자회사인 SJ 그룹을 리엄 시티(Ream City) 프로젝트의 마스터플랜, 도시 설계 및 해안 엔지니어링 작업을 수행하도록 지정했다. 캐노피 샌즈는 미국 당국이 천즈와 관련이 있다고 확인한 기관 중 하나이다.

 

SJ 그룹 대변인은 해당 프로젝트의 마스터플랜을 수립했지만, 2022년에 완료되었다고 확인했다. SJ 그룹은 프린스 그룹과 관련하여 어떠한 소유권이나 운영 역할도 가지고 있지 않다.

 

프린스 그룹은 웹사이트 성명을 통해 2024년 이후 자금 세탁 및 범죄에 연루되었다는 의혹을 부인했다. 그러나 10월 16일 현재 인터넷 사용자들은 그룹에 접근할 수 없다.

 

코리아타임스는 10월 20일 국민의힘(PPP) 강민국 의원의 말을 인용해 프린스 그룹이 캄보디아 내 한국계 은행 5곳에서 52건의 거래를 했으며, 총액은 1,970억 원(미화 1억 3,850만 달러 이상)을 넘는다고 보도했다. 금융감독원(FSS) 자료에 따르면, 이 중 약 900억 원(미화 6,400만 달러)이 국민은행, 전북은행, 우리은행 지점에 여전히 예치되어 있다.

 

미국 법무부에 따르면, 프린스 그룹은 30개국 이상에서 부동산 개발, 금융 서비스, 소비자 서비스 분야에서 수십 개의 사업부를 운영하고 있다.

 

하지만 미국 관리들에 따르면, 천즈와 그의 최고 경영진은 프린스 그룹을 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 조직 중 하나로 키웠다. 천즈의 지휘 아래 프린스 그룹은 캄보디아에서 암호화폐 투자 사기를 자행하는 스캠 존을 운영하며 막대한 수익을 올렸다.

 

 

천즈 일당의 사기꾼들은 이 계획을 실행하기 위해 메시지 앱이나 소셜 미디어를 통해 피해자들에게 연락하여 지정된 계좌로 암호화폐를 이체하도록 설득했다. 이 돈은 투자되어 수익을 창출할 것이라는 약속을 했다.

 

실제로 피해자들의 돈은 훔쳐 범죄자들의 이익을 위해 "세탁"되었다. 용의자들은 종종 피해자들과 오랜 관계를 맺고 신뢰를 얻은 후 돈을 훔친다.

 

프린스 그룹은 수천 명의 순진한 사람들을 캄보디아로 유인하여 "간단한 일"을 하게 한 다음, 높은 담과 철조망으로 둘러싸인 대규모 기숙사가 있는 삼엄한 경비 구역에서 사기 전화를 걸도록 강요하는 방식으로 이 계획을 실행한 것으로 알려졌다. 이 기숙사는 강제 노동 수용소와 같은 기능을 했다.

 

천즈는 사기 구역을 관리하고 각 구역과 관련된 기록을 보관하는 데 직접 관여한 것으로 알려졌다. 그는 또한 수천 대의 전화와 수백만 개의 휴대전화 번호를 사용하여 온라인 사기를 저지르는 자동화된 센터인 이 구역의 "폰팜(PhoneFarms)"에 대한 문서도 보유하고 있었다.

 

법무부는 또한 천즈가 강제 노동 수용소 피해자들에 대한 무력 사용에 가담했다고 주장한다. 그는 부하 직원들과 직접 소통하여 "문제를 일으킨" 사람들을 구타하도록 지시했다. 한 사례에서는 피해자에게 "죽을 때까지 구타하지 말라"고 명시적으로 지시하기도 했다.

 

천즈와 프린스 그룹의 측근들은 많은 외국에서 영향력을 행사하여 사기 계획을 조장하고, 법 집행 기관의 간섭을 피하기 위해 현지 공무원에게 뇌물을 제공한 혐의를 받고 있다. 그들은 온라인 도박과 암호화폐 채굴 등 프린스 그룹의 유령 사업을 통해 자금을 세탁했다.

 

천즈의 지시에 따라 프린스 그룹 관계자들은 정교한 암호화폐 세탁 기법을 사용하여 그룹의 불법 수익을 은폐했다. 즉, 막대한 양의 암호화폐를 여러 암호화폐 주소로 반복적으로 분산시킨 후, 자금 출처를 숨기기 위해 몇몇 주소로 통합하는 방식이었다.

 

캄보디아 내무부는 지난주 캄보디아가 천즈에게 시민권을 부여한 것은 전적으로 법에 따른 것이며, "기준을 충족하는 모든 투자자에게 청신호를 비춘 것"이라고 밝혔다. 캄보디아 내무부 대변인 터치 소카크는 "어떤 개인이 어떤 행동을 취할지 예측할 수는 없다. 그러나 특정 활동을 허용하기 전에 항상 법과 현행 법적 기준을 준수한다."라고 말했다.

 

소카크는 미국과 영국이 천즈와 프린스 그룹의 범죄 행위를 입증할 국제법에 근거한 충분한 증거를 제시하기를 희망하며, 캄보디아는 "법 밖에 있는 자들을 은폐하거나 법을 위반하는 자들을 옹호하지 않는다"고 단언했다.

 

캄보디아 내무부 대변인은 "우리는 법을 위반하는 개인을 보호하지 않는다."라고 강조하며, 정부가 프린스 그룹이나 천즈를 불법 행위로 고발한 적이 없다고 덧붙였다.

-Vn익스프레스