호치민시에서 토니쩐(Tony Tran)으로도 알려진 쩐민뚜안(Tran Minh Tuan)은 성공한 사업가 행세를 하며 대규모 이벤트를 조직해 사람들을 암호화폐 거래에 끌어들여 수백만 달러를 사취했다.

1월 12일, 41세의 뚜안은 바이오옵션닷컴(Bioption.org) 전자상거래 플랫폼과 관련된 재산 횡령 혐의로 호치민시 경찰의 조사를 받았다.

수사관들은 뚜안이 사기 목적으로 온라인 거래 플랫폼을 만든 공범들의 우두머리임을 밝혀냈다. 뚜안은 성공적이고 세련된 인물이라는 이미지를 구축하고, 대규모 이벤트를 자주 개최하여 사람들을 유인해 불법적인 "바이너리 옵션" 투자에 참여하도록 했다.

투자자들을 끌어들이기 위해 뚜안은 매우 높은 수익률과 "안전한 투자 모델"을 약속했다. 참가자들은 실제 돈으로 USDT 암호화폐를 구매하여 거래소에서 비트코인을 거래했다.

뚜안은 신뢰를 구축하기 위해 보험 상품을 광고했다. 안내대로 투자하여 수익을 내면 보험료를 내고, 손실을 보면 환불받는 방식이었다. 또한, 신규 회원을 모집하는 사람에게는 다단계 마케팅 방식처럼 수수료를 지급했다.

그러나 실제로는 뚜안과 그의 운영진은 시스템을 조작하여 투자자들의 손익 결과를 통제했습다. 참가자 수가 충분히 많아지고 플랫폼에 유입된 자금이 상당한 수준에 도달하면, 뚜안과 그의 공범들은 의도적으로 플랫폼을 잠그고 시스템을 폐쇄하여 모든 고객의 암호화폐를 가로챘다.

2021년 중반, Bioption.org 거래소가 폐쇄되어 투자자들이 로그인할 수 없게 되었다. 이 단 한 번의 폐쇄 기간 동안 뚜안과 그의 공범들은 약 55만 USDT를 횡령했다. 150명이 넘는 사람들이 뚜안이 총 100만 달러(USDT) 이상을 횡령했다는 내용의 고소장을 제출했다.

이 플랫폼에 투자했지만 아직 신고하지 않은 ㅅ람들은 수사에 협조하기 위해 형사과 5팀(PC02, 주소: 459 Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward)으로 연락하길 바란다. 피해자분들은 수응옥투안(Su Ngoc Thuan) 경관을 직접 만나거나 090.898.7616으로 연락하여 정보와 관련 서류를 제공하면 된다.

@굿모닝베트남미디어